Sam Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan di New York

Sam Bankman-Fried mengaku tidak bersalah di pengadilan federal New York pada hari Selasa atas delapan dakwaan terkait dengan runtuhnya bursa crypto sebelumnya FTX dan hedge fund Alameda Research.

Miliarder crypto yang pernah didakwa atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan sekuritas, tuduhan individu penipuan sekuritas dan penipuan kawat, pencucian uang dan konspirasi untuk menghindari peraturan keuangan kampanye.

Sidang akan dimulai pada 2 Oktober.

Bankman-Fried tiba di luar gedung pengadilan dengan SUV hitam dan diserbu kamera sejak kendaraannya tiba. Scrum semakin tebal sehingga ibu Bankman-Fried tidak dapat keluar dari kendaraan, jatuh ke trotoar basah saat kamera berebut untuk menangkap sekilas putranya.

Bankman-Fried diseret oleh keamanan melalui kerumunan dan masuk ke gedung pengadilan dalam beberapa saat, dengan fotografer berebut untuk menyingkir.

Sebelumnya pada hari itu, pengacara Bankman-Fried mengajukan mosi untuk menyegel nama dua orang yang telah menjamin pembebasan Bankman-Fried dengan jaminan dengan jaminan. Mereka mengklaim bahwa visibilitas kasus dan terdakwa telah menimbulkan risiko bagi orang tua Bankman-Fried, dan bahwa penjamin tidak boleh tunduk pada pengawasan yang sama. Kaplan menyetujui mosi di pengadilan.

Penuntut federal Danielle Sassoon mengatakan kepada pengadilan bahwa Bankman-Fried telah bekerja dengan regulator asing untuk mentransfer aset yang manajemen FTX di AS telah coba pulihkan melalui proses kebangkrutan Bab 11.

Regulator di Bahama dan FTX AS pengacara telah berjuang selama berminggu-minggu di pengadilan kebangkrutan Delaware lebih dari ratusan juta, jika tidak miliaran dolar cryptocurrency. Pengacara FTX bersikeras bahwa regulator Bahama telah secara ilegal mentransfer ratusan juta dolar, dan Bankman-Fried membantu mereka.

Regulator Bahama mengatakan bahwa undang-undang setempat memberi mereka yurisdiksi atas aset tersebut, dan membantah validitas proses Bab 11 AS.

Jaksa federal tampaknya setuju dengan pengacara AS FTX. Sassoon meminta Kaplan untuk memberlakukan pembatasan baru yang melarang Bankman-Fried mentransfer atau mengakses aset pelanggan FTX. Hakim juga menyetujui mosi itu.

Bankman-Fried kembali ke AS dari Bahama pada 21 Desember, dan keesokan harinya dibebaskan dengan obligasi pengakuan $250 juta, dijamin oleh rumah keluarganya di California.

Jaksa federal juga mengumumkan peluncuran gugus tugas baru untuk memulihkan aset korban sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Bankman-Fried dan runtuhnya FTX.

“Distrik Selatan New York bekerja sepanjang waktu untuk menanggapi ledakan FTX,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan Selasa.

Kantor pengacara AS untuk SDNY berpendapat bahwa Bankman-Fried menggunakan aset pelanggan senilai $8 miliar untuk pembelian real estat yang mewah dan proyek kesombongan, termasuk hak penamaan stadion dan jutaan donasi politik.

Jaksa federal membuat dakwaan terhadap Bankman-Fried dengan kecepatan yang tidak biasa, mengemas dakwaan pidana terhadap pemain berusia 30 tahun itu dalam hitungan minggu. Tuduhan federal datang bersamaan dengan keluhan dari Commodity Futures Trading Commission dan Securities and Exchange Commission.

Mereka dibantu oleh dua sekutu terdekat Bankman-Fried, Caroline Ellison, mantan CEO hedge fund Alameda Research, dan Gary Wang, yang ikut mendirikan FTX bersama Bankman-Fried.

Ellison, 28, dan Wang, 29, mengaku bersalah pada 21 Desember. Kesepakatan pembelaan mereka dengan jaksa muncul setelah spekulasi merajalela bahwa Ellison, mantan pasangan romantis Bankman-Fried, bekerja sama dengan penyelidikan federal.

Mantan eksekutif FTX lainnya, Ryan Salame, tampaknya pertama kali memberi tahu regulator tentang dugaan kesalahan di dalam FTX. Salame, mantan co-CEO di FTX, menandai “kemungkinan kesalahan penanganan aset klien” kepada regulator Bahama dua hari sebelum pertukaran crypto mengajukan perlindungan kebangkrutan, menurut pengajuan dari Komisi Sekuritas Bahama.

Bankman-Fried dituduh oleh penegak hukum federal dan regulator keuangan melakukan apa yang disebut SEC sebagai salah satu penipuan terbesar dan paling “kurang ajar” dalam ingatan baru-baru ini. Kejatuhannya yang menakjubkan dipicu oleh pelaporan yang menimbulkan pertanyaan tentang sifat neraca dana lindung nilai miliknya.

Dalam minggu-minggu sejak pengajuan kebangkrutan Delaware FTX pada 11 November, sejauh mana dugaan penyimpangan Bankman-Fried telah terungkap. Pengganti CEO John J. Ray mengatakan ada “kegagalan total kontrol perusahaan.”

Bankman-Fried didakwa di pengadilan federal New York pada 9 Desember, dan ditangkap oleh penegak hukum Bahama atas permintaan jaksa AS pada 12 Desember. Menyusul dakwaannya, tim hukum Bankman-Fried di Bahama bingung apakah atau tidak klien mereka akan menyetujui ekstradisi.

JAM TANGAN: Sam Bankman-Fried tiba di pengadilan