Pendiri FTX Sam Bankman-Fried menghadapi tuntutan pidana baru

Salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, pada Kamis dikenai empat dakwaan pidana baru, termasuk yang terkait dengan penipuan komoditas dan memberikan kontribusi politik yang melanggar hukum, dalam dakwaan pengganti yang diajukan di pengadilan federal New York.

Sebuah sumber yang mengetahui dakwaan baru tersebut mengatakan bahwa SBF, sebagaimana dia dikenal secara luas, dapat menghadapi tambahan 40 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut, di mana dia dituduh melakukan “beberapa skema untuk menipu.”

Dokumen penagihan baru menjabarkan secara lebih rinci dugaan perilaku penipuan Bankman-Fried terkait dengan pertukaran cryptocurrency FTX dan dana lindung nilai terkait, Alameda Research, yang keduanya bangkrut pada akhir 2022.

Dakwaan 12 hitungan juga memberikan perincian baru tentang ratusan sumbangan politik yang diduga diarahkan oleh Bankman-Fried yang melanggar undang-undang keuangan kampanye federal.

Bankman-Fried dituduh mencuri simpanan pelanggan FTX dan menggunakan miliaran dolar dari dana curian tersebut untuk mendukung operasi dan investasi FTX dan Alameda, untuk mendanai investasi spekulatif, untuk memberikan kontribusi amal, dan untuk memperkaya diri sendiri, catatan dakwaan tersebut.

Dia juga mencoba “membeli pengaruh atas regulasi cryptocurrency di Washington, DC, dengan mengarahkan puluhan juta dolar dalam kontribusi kampanye ilegal untuk Demokrat dan Republik,” menurut dakwaan baru, yang dibuka di Pengadilan Distrik AS di Manhattan.

Sebelum kasus pidana, SBF dikenal sebagai donatur utama Demokrat.

Bankman-Fried, yang tetap bebas dengan obligasi pengakuan pribadi $250 juta setelah didakwa pertama kali pada akhir tahun 2022, mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Dakwaan baru menambah lebih banyak tekanan hukum pada SBF, yang rekan dekatnya, salah satu pendiri FTX Gary Wang dan mantan CEO Alameda Caroline Ellison, mengaku bersalah pada bulan Desember atas berbagai penipuan dan tuduhan lainnya. Baik Wang maupun Ellison bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan AS di Manhattan melawan Bankman-Fried.

Dakwaan baru menuduhnya melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan beberapa konspirasi terkait penipuan kawat pada pelanggan FTX dan pemberi pinjaman Alameda; kontribusi kampanye ilegal; pencucian uang; mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin; dan penipuan bank.

Jaksa Manhattan AS Damian Williams, dalam sebuah pernyataan tentang dakwaan baru mengatakan, “Kami sedang bekerja keras dan akan tetap demikian sampai keadilan ditegakkan.”

Dokumen tuntutan menjabarkan bagaimana Bankman-Fried diduga mengoperasikan skema donor jerami ilegal saat dia menggunakan dana pelanggan untuk menjalankan jutaan kampanye pengaruh politik.

Bankman-Fried dan sesama eksekutif FTX bergabung untuk berkontribusi lebih dari $70 juta untuk pemilihan paruh waktu 2022, menurut pengawas keuangan kampanye OpenSecrets.

Surat dakwaan tersebut mengklaim bahwa Bankman-Fried dan rekan konspiratornya “memberikan lebih dari 300 kontribusi politik, dengan total puluhan juta dolar, yang melanggar hukum karena dibuat atas nama donor jerami atau dibayar dengan dana perusahaan.”

“Untuk menghindari kontribusi tertentu dilaporkan secara publik atas namanya, Bankman-Fried berkonspirasi dan memang memiliki kontribusi politik tertentu atas nama dua eksekutif FTX lainnya,” klaim pengajuan baru.

Dokumen tersebut mengacu pada salah satu contohnya, pada tahun 2022, ketika Bankman-Fried dan “yang lainnya setuju bahwa dia dan rekan konspiratornya harus menyumbang setidaknya satu juta dolar untuk PAC super yang mendukung kandidat yang mencalonkan diri untuk kursi Kongres Amerika Serikat dan tampaknya berafiliasi dengan masalah pro-LGBTQ.”

Kelompok konspirator, menurut dokumen tersebut, memilih seseorang yang hanya diidentifikasi dalam dokumen sebagai “CC-1” atau rekan konspirator 1 untuk menjadi donor.

Namun, pada tahun 2022, Nishad Singh, direktur teknik FTX saat itu, menyumbangkan $1,1 juta untuk PAC Federal Dana Kemenangan LGBTQ, menurut pengajuan Komisi Pemilihan Federal.

Singh, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar, belum didakwa melakukan kesalahan apa pun. Albert Fujii, juru bicara PAC, mengatakan kepada CNBC “kami telah menyisihkan dana dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah kami menerima arahan dari pihak berwenang.”

Dugaan skema dana kampanye SBF termasuk upaya untuk menjaga kontribusinya kepada Partai Republik “gelap”, menurut dakwaan baru.

Dan, dugaan skema donor jerami dikoordinasikan, setidaknya sebagian, “melalui obrolan Signal terenkripsi dan dihapus otomatis yang disebut ‘Pemrosesan Donasi,'” menurut dakwaan.

Dokumen itu mengatakan rekan konspirator lain yang tidak disebutkan namanya “yang secara terbuka menyelaraskan dirinya dengan kaum konservatif, memberikan kontribusi kepada kandidat Partai Republik yang diarahkan oleh Bankman-Fried dan didanai oleh Alameda,” dana lindung nilai taipan crypto.

Sekali lagi, dokumen tersebut tidak menyebutkan nama konspirator FTX kedua yang diduga berkontribusi pada kandidat dari Partai Republik.

Ryan Salame, co-CEO FTX Digital Markets, anak perusahaan FTX, menyumbangkan lebih dari $20 juta kepada Partai Republik selama siklus pemilu 2022, menurut OpenSecrets. Salame belum didakwa melakukan kesalahan apa pun.

Salame tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Seorang juru bicara Salame tidak membalas permintaan komentar.

Surat dakwaan menuduh bahwa Bankman-Fried dan sekutunya diduga mencoba untuk “menyembunyikan skema lebih lanjut” dengan merekam “transfer kawat keluar dari Alameda ke rekening bank individu untuk tujuan memberikan kontribusi sebagai ‘pinjaman’ atau ‘biaya’ Alameda.”

Dokumen tersebut mengatakan bahwa “sementara karyawan di Alameda umumnya melacak pinjaman kepada eksekutif, transfer ke Bankman-Fried, CC-1, dan CC-2 pada bulan-bulan sebelum pemilihan paruh waktu 2022 tidak dicatat di spreadsheet pelacakan Alameda internal.”

Spreadsheet Alameda internal, bagaimanapun, “mencatat lebih dari $100 juta dalam kontribusi politik, meskipun catatan FEC tidak mencerminkan kontribusi politik oleh Alameda untuk pemilihan paruh waktu 2022 untuk kandidat atau PAC.”

Sebuah kelompok pengawas etika telah meminta Komisi Pemilihan Federal untuk menyelidiki Bankman-Fried atas dugaan “pelanggaran serius” undang-undang pemilihan, mengutip kontribusi uang “gelap” yang diakuinya kepada kelompok-kelompok yang berpihak pada Republik selama musim pemilihan utama 2022.

Sekelompok entitas FTX yang mencoba menarik kembali kontribusi yang diberikan oleh SBF dan lainnya awal bulan ini mengumumkan bahwa mereka meminta pengembalian uang itu dengan “mengirimkan pesan rahasia ke tokoh politik, dana aksi politik, dan penerima kontribusi lain atau lainnya. pembayaran yang dilakukan oleh atau atas arahan Debitur FTX, Samuel Bankman-Fried atau pejabat atau prinsipal Debitur FTX lainnya.”

— Pelaporan tambahan oleh CNBC Jim Forkin.